国内首宗 第三方支付助不法集团洗钱70.9亿 27人遭起诉

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桥头地检署会同警方破获国内首宗第三支付业者,协助不法线上赌博娱乐城及假投资诈欺集团等业者进行洗钱案件,涉案2家公司洗钱款项高达70亿8838万4599元,不法所得高达3亿多元,诈欺被害人数达247人,案经桥头地检署侦结,将蔡姓金主及公司负责人等27名被告依涉嫌诈欺及违反银行法、洗钱防制法起诉。

专案小组调查发现,幕后金主蔡男与国内2家蔡姓及赖姓科技公司负责人谋议,由蔡男出资,先指示集团成员成立多家人头公司,并担任各人头公司帐户的提款车手,待被害人透过科技公司建置的金流付款代收系统付款,由2家公司汇至人头公司帐户内,再由车手提领。

这2家第三方支付公司,其代收平台串接至某娱乐城等73间赌博假投资网站,当赌客在赌博假投资网站刷卡时,会以2家公司作为特约商店接受刷卡,再由公司将该笔刷卡交易,分派旗下不实人头商家,涉嫌制作不实商品交易内容,完成三方不实交易,而银行误以为信用卡消费为合法,进而拨付款项,并隐匿赌博假投资网站犯罪所得。

检方调查,第一家科技公司洗钱方式,自2021年至今,被害人数达31位,涉及洗钱虚拟帐户达76个,洗钱金额初估达4亿 6000 万元以上,不法获利有1100 万元以上;另一家洗钱方式,自2021年至今,诈欺报案被害人数高达 216位,涉及洗钱帐户达569个,洗钱金额初估达新台币33亿元以上,不法获利有1亿元以上。

专案小组于今年6月底展开收网行动,拘提蔡姓幕后金主、两家公司负责人、会计、经理、工程师、记帐士、车手等45人,并声请法院羁押蔡等7人获准。

专案小组调查发现,从去年至今,这两家第三方支付公司,诈欺被害人数多达247人,初估洗钱金额超70多亿元,不法获利逾3亿多元。

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